Кировский райсуд Санкт-Петербурга выбрал меру пресечения в виде заключения в тюрьму в отношении 12 человек, подозреваемых в противоправном возмещении налога на добавленную стоимость на один миллиард рублей, передает обозреватель РАПСИ из зала суда в четверг.
Подозреваемые в компании экономической противозаконной группы Алексей Анохин, Сергей Семенов, и вдобавок бухгалтер ОПГ Ольга Бородулина были взяты под стражу 8 июня.
А в четверг были взяты под стражу и другие 9 участников этого громкого дела. Промежь них член адвокатской палаты Петербургской области Виктор Мозговой, и вдобавок начальники и работники компаний, участвовавших, согласно материалам уголовного дела, в мошеннической схеме возврата налога на добавленную стоимость Александр Решетов, Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Сергей Смирнов.
Как следует из материалов дела, с 2011 года по настоящее время противозаконная группа, в состав которой входило в районе 20 участников, реализовала разнонаправленную криминальную деятельность. Преступники, как утверждал на суде дознаватель, задействовали свыше 70 поднадзорных юрлиц, в частности иностранные организации, которыми было произведено большое число эпизодов кражи бюджетных финансовых средств на сумму, превышающую один миллиард рублей.
Согласно данным СК РФ по Петербургу, противозаконная группа характеризуется устойчивостью, внутренней иерархией, сплоченностью, присутствием связей в разных органах власти, правоохранительной системы, экспертов, владеющих познаниями в юриспруденции, познаниями таможенного и налогового права.
Как докладывал на протяжении арестов дознаватель, подельники получали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, реализовали переработку и продажу бронзовой продукции. В целях кражи финансовых средств методом противоправного возмещения налога на добавленную стоимость они представляли в налоговые и органы таможенной службы фальшивые документы, применяя схему возмещения налога на добавленную стоимость при перемещении товаров в режиме "экспорт" с завышением практической стоимости товара.
Расследованием осуществлены свыше 60 обысков, много изъяты фальшивые документы, печати, компьютерная техника.
Читайте еще интересный материал в сфере правовой. Это вероятно станет небезынтересно.
Подозреваемые в компании экономической противозаконной группы Алексей Анохин, Сергей Семенов, и вдобавок бухгалтер ОПГ Ольга Бородулина были взяты под стражу 8 июня.
А в четверг были взяты под стражу и другие 9 участников этого громкого дела. Промежь них член адвокатской палаты Петербургской области Виктор Мозговой, и вдобавок начальники и работники компаний, участвовавших, согласно материалам уголовного дела, в мошеннической схеме возврата налога на добавленную стоимость Александр Решетов, Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Сергей Смирнов.
Как следует из материалов дела, с 2011 года по настоящее время противозаконная группа, в состав которой входило в районе 20 участников, реализовала разнонаправленную криминальную деятельность. Преступники, как утверждал на суде дознаватель, задействовали свыше 70 поднадзорных юрлиц, в частности иностранные организации, которыми было произведено большое число эпизодов кражи бюджетных финансовых средств на сумму, превышающую один миллиард рублей.
Согласно данным СК РФ по Петербургу, противозаконная группа характеризуется устойчивостью, внутренней иерархией, сплоченностью, присутствием связей в разных органах власти, правоохранительной системы, экспертов, владеющих познаниями в юриспруденции, познаниями таможенного и налогового права.
Как докладывал на протяжении арестов дознаватель, подельники получали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, реализовали переработку и продажу бронзовой продукции. В целях кражи финансовых средств методом противоправного возмещения налога на добавленную стоимость они представляли в налоговые и органы таможенной службы фальшивые документы, применяя схему возмещения налога на добавленную стоимость при перемещении товаров в режиме "экспорт" с завышением практической стоимости товара.
Расследованием осуществлены свыше 60 обысков, много изъяты фальшивые документы, печати, компьютерная техника.
Читайте еще интересный материал в сфере правовой. Это вероятно станет небезынтересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий