арб суд Приморского края избрал на 30 сентября разбирательство обращения Центрального банка Российской Федерации о принудительной ликвидации владивостокского «Далта-Банка», отмечается в картотеке дел в абитражном суде ГАС «Правосудие».
ЦБ РФ 21 августа отозвал у банка разрешение из-за нарушений закона о противодействии отмыванию денежных средств и осуществления вызывающих большие сомнения транзитных операций в больших объемах.
В январе офицеры федеральной службы безопастности и СК проводили в «Далта-Банке» во Владивостоке обыск по делу о воровстве при выстраивании Приморского океанариума, обыски кроме того проходили по местам жительства начальников банка. Офпред СК Владимир Маркин информировал тогда, что один из начальников банка Андрей Фирсов успел убыть из Российской Федерации на постоянное место жительства в Соединенных Штатах Америки.
В сообщении ЦБ отмечается, что «Далта-Банк» не соблюдал притязания закона и нормативно правовых актов Банка Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и субсидированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в полномочный орган. Наряду с этим банковская компания была вовлечена в осуществление вызывающих большие сомнения транзитных операций в больших объемах, разъяснил регулятор.
По объему активов «Далта-Банк» занимал 729-е место по Российской Федерации, он входил в десятку наибольших банков в своем регионе.
ЦБ РФ 21 августа отозвал у банка разрешение из-за нарушений закона о противодействии отмыванию денежных средств и осуществления вызывающих большие сомнения транзитных операций в больших объемах.
В январе офицеры федеральной службы безопастности и СК проводили в «Далта-Банке» во Владивостоке обыск по делу о воровстве при выстраивании Приморского океанариума, обыски кроме того проходили по местам жительства начальников банка. Офпред СК Владимир Маркин информировал тогда, что один из начальников банка Андрей Фирсов успел убыть из Российской Федерации на постоянное место жительства в Соединенных Штатах Америки.
В сообщении ЦБ отмечается, что «Далта-Банк» не соблюдал притязания закона и нормативно правовых актов Банка Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и субсидированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в полномочный орган. Наряду с этим банковская компания была вовлечена в осуществление вызывающих большие сомнения транзитных операций в больших объемах, разъяснил регулятор.
По объему активов «Далта-Банк» занимал 729-е место по Российской Федерации, он входил в десятку наибольших банков в своем регионе.
Комментариев нет:
Отправить комментарий